Настоящие виновники Чёрной Пятницы. Часть 3. Пропавшие Миллионы

Настоящие виновники Чёрной Пятницы. Часть 3. Пропавшие Миллионы

Джеймс Лейтон, автор «Крови Аллигатора», книги о подъёме и падении Даниеля Цветкова и о фирме Intabill, которая занималась обработкой финансовых переводов для онлайн-покер сайтов, выдвигает обвинения в сторону людей, из-за которых, по его мнению, состоялась Чёрная Пятница 2011-ого года, приведшая к закрытию онлайн покера на территории Америки. Ли Дэйви, один из авторов CalvinAyre.com, после интервью с Цветковым написал такую заметку, касающуюся Чёрной Пятницы: «Кровь Аллигатора рассказывает о ключевых отношениях между Даниелем Цветковым и Кёртисом Поупом, и о том, как они сформировали Hugo Services. Это были именно те отношения, которые, по мнению Лейтона, привели индустрию онлайн покера в США к закрытию».
«Кёртис Поуп является куда более важной фигурой, чем думают люди. Он удивительный персонаж, и люди поймут это после прочтения книги. Мне кажется, всем будет интересно почитать о нём» - сказал Лейтон».

В деле Чёрной Пятницы

Кёртис Поуп – один из двух директоров конгломерата американских финансовых компаний, которые включали в себя Trendesact, Hugo Services, Selling Souce и PDL Ventures. И он на самом деле сыграл куда более важную роль в деле Чёрной Пятницы, чем об этом принято думать. Вместе со своим коллегой, Джоном Скоттом Кларком, он стал ключевой фигурой в цепочке событий, которые привели к Чёрной Пятнице и заставили уйти с американского рынка такие крупные сайты, как PokerStars и FullTilt.

Цветков? Ну да, он тоже был замешан. И, конечно, не вызывает сомнения тот факт, что Цветков стал анонимным информатором Министерства Юстиций США, после того, как его арестовали агенты ФБР в Лас-Вегасе в апреле 2010. Но ведь прошёл почти год после краха Intabill. Год, в течение которого несколько американских агенств внимательно изучали активность Кларка и Поупа.
Цветков не был ключевым информатором по делу Чёрной Пятницы, не смотря на то, что он кичится тем, что он решил стать информатором из чувства мести за то, что компанию Intabill буквально увели у него из-под носа Кларк и Поуп. Ныне доступные документы по судебным разбирательствам показывают иную картину: в ходе расследования стало понятно, что Чёрной Пятницы всё равно было бы не избежать (как раз в тот же период, в середине 2011-ого) вне зависимости от того, участвовал бы Цветков в этом деле, или нет. Ключевыми фигурами в этом расследовании американского правительства выступали именно Поуп и Кларк, а не Цветков.

По сути, превалирующая в медиа теория о том, что именно Цветков указал на Кларка и Поупа в дополнение к сведениям о деятельности онлайн покерных сайтов является, вероятнее всего, не верной. Скорее всё произошло наоборот, и это Кларк расписал в красках агентам ФБР всю информацию о деятельности Цветкова, после чего того арестовали.

Это подводит нас к ещё одному недоразумению, вызванному Чёрной Пятницей: раз Цветкова арестовали в Лас-Вегасе, то многие люди думают, что арестом руководили Full Tilt (может Ховард Ледерер, или Крис Фергюсон), которые подали в суд на Цветкова и Intabill на 52 миллиона долларов за год до происшествия. Но эта теория, по своей сути, похожа на Швейцарский сыр из-за всех информационных дырок, что имеются в ней. Натравливание федералов на Цветкова могло потенциально вызвать интерес агентов бюро расследований к банковским аферам самих Full Tilt, да и сидящий в тюрьме Цветков почти гарантированно не смог бы выплатить свой долг Full Tilt. Так что это было явно не в их интересах.


Вместо этого, проще предположить, что Поуп, или Кларк, или ещё кто-то из их коллег в Юте и Неваде сдали Цветкова, как только стало известно, что он вернулся в Лас-Вегас. Хотя в сети появлялись новости, которые освещали это дело, но чаще всего факты, представленные там, создавали неверное впечатление по поводу того, кто и кого подставил. Джеймс Лейтон, в свою очередь, так ни разу и не ответил на вопрос, кто именно сдал Цветкова. Этот вопрос вообще как-то избегается в книге. Тем не менее, Эндрю Торнмилл, один из коллег Кёртиса Поупа, по слухам, был человеком, вполне способным донести американским властям о присутствии Цветкова в Вегасе. Это мог быть Торнмилл, мог быть и кто-то ещё. Но Говард Ледерер к этому, скорее всего, не причастен. Даниель Цветков, благодаря всей своей славе, становится действительно интересным человеком с удивительной историей жизни, но вся эта история никак не очистит его репутацию и не облегчит факт его участия в Черной Пятнице. Давайте воспроизведём цепочку событий, предшествующих Чёрной Пятнице, которую вполне достоверно можно собрать из нескольких разных источников, включая документацию судебных расследований.

Апрель 2008-ого: Intabill и Цветков заключают соглашение с Кёртисом Поупом, Джоном Скоттом Кларком и их компанией Impact Payment Systems, чтобы использовать доступ компании к ACH (электронной сети финансовых транзакций) и удовлетворить постоянно растущие потребности Intabill. Август 2008-ого: Intabill и фирма Impact Кларка и Поупа теряют 3 миллиона долларов после того как один из их сберегательных счетов был изъят компанией E-Z-Bill, которая, как рассказывается в «Крови Аллигатора» занималась финансовыми транзакциями для Цветкова и компании. Тем не менее, E-Z-Bill на самом деле обанкротились ещё раньше, когда на них наехали федералы за обработку финансовых переводов для онлайн игровой индустрии. В этот момент действия Impact Payment Services и Intabill начинают привлекать к себе внимание федеральных служб.

8-ое августа 2009-ого: самое первое упоминание имени Джона Скотта Кларка в деле об азартных играх, которое расследовал помощник генерального прокурора Министерства Юстиций Южного Округа Нью-Йорка Прита Брары – Арло Девлин-Браун. Имя Девлина-Брауна должно быть знакомо для тех, кто читал о Чёрной Пятнице. В этот день Кларку было вынесено официальное обвинение по делу о мошенничестве и это дело послужило началом серии расследований Министерства Юстиций.

14-ого декабря 2009-ого: директор Trendesact Джон Скотт Кларк был обвинён ещё в четырёх правонарушениях, связанных с азартными играми и крупными покерными сайтами. Это один из двух арестов (вместе с арестом Поупа), которые заставили PokerStars и Full Tilt отдать все дела о переводе и выводе денег под ответственность банка SunFirst. Этой группой банков руководили Джереми Джонсон и Чад Эли.

25-ое марта 2010-ого: Комиссия по ценным бумагам и биржам открыла дело в отношении Джона Скотта Кларка и Impact Payment Systems, ещё одной компанию, занимавшуюся кредитованием, среди огромной сети корпораций, которых контролировали Кларк и Поуп. Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула им обвинение в подделке ценных бумаг в особо крупных масштабах и мошеннической деятельности схожей с финансовой пирамидой Понци, которая включала в себя объединение средств от разных подставных компаний. Министерство Юстиций не знало об этом деле вплоть до марта 2011-ого (смотрите ниже).

Данель Цветков арестован в Лас-Вегасе

16-ого апреля 2010-ого: основатель компании Intabill, Данель Цветков арестован в Лас-Вегасе во время посещения конференции по обработке онлайн платежей. После отказа ему в залоге и угрозе в 75 лет заключения, Цветков соглашается сотрудничать с властями и становится свидетелем по делу, которое позже вылилось в Чёрную Пятницу. Его переводят в Нью-Йорк.

Июль 2010-ого: партнёру Джона Скотта Кларка, оператору финансовых переводов и выплаты кредитов Кёртису Поупу выдвинули обвинения и арестовали в связи с серией правонарушений в сфере игровой индустрии, которые имели прямую связь с делами, за которые арестовали Кларка 7-ю месяцами ранее. Правда, Поупу возможности выступить в роли свидетеля не дали. Это ещё один показатель того, что Кларк работал государственным информатором.


Обвинения в отношении Поупа включали в себя просто невероятные данные. Власти США объявили, что они отследили переводы в пользу онлайн-покер сайтов на общую сумму в 543 миллиона долларов, начиная с февраля 2008-ого года. Это дата, когда Цветков и Intabill впервые связались с Поупом и Кларком. Похоже, что власти позволили Поупу и Кларку продолжить свою работу по обработке финансовых переводов ещё на шесть месяцев в начале 2010-ого, так как им необходимо было собрать информацию для выдвижения обвинений. И, видимо, именно тогда внимание властей привлёк Чад Эли (ещё один партнёр Поупа по бизнесу) и его проект под названием SunFirst.

Но ни арест Поупа, ни арест Кларка так и не попал в заголовки покерных медиа, хотя крушение Trendesact/PDL/Hugo/Impact/(и других фирм) сильно сказались на работе Старзов и Тильта, вместе с другими американскими покерными сайтами. И, если февраль 2008-ого является верной датой, то это означает, что Кларк и Поуп начали заниматься переводами денег для игровой индустрии ещё за два месяца до того, как они заключили сделку с Intabill и Цветковым.

Ноябрь 2010-ого: SunFirst Bank Чада Эли и Джереми Джонсона был закрыт по директиве федеральной корпорации по страхованию вкладов Америки. Full Tilt теперь лишились всех каналов перевода и вывода денег на свой сайт в Америке. Поэтому они начали разрабатывать крупную зыбкую схему с фальшивыми депозитами, которая потопила компанию сразу после Чёрной Пятницы.
30-ое марта 2011-ого: Министерство юстиций запрашивает информацию по поводу дела Джона Скотта Кларка у председательствующего судьи, чтобы пересмотреть информацию о сделке об анонимном информировании со стороны Кларка, а также даёт запрос на рассекречивание всех судебных материалов по этому делу, так как срок дела о мошенничестве, в котором был замешан Кларк должно было в скором времени истечь. Удивительно, но одно из четырёх обвинений, которые были выдвинуты Кларку (и которые были засекречены) касается запугивания свидетеля.

«Чёрная пятница» онлайн покера

15-ое апреля 2011-ого: «Чёрная пятница» онлайн покера, которая началась, когда Министерство юстиций выдвинуло обвинения в сторону онлайн покерных сайтов в связи с нелегальными манипуляциями американской банковской системой.

Май 2011-ого: показания Комиссии по ценным бумагам по поводу участия Брендона Коули, бухгалтера Кларка, в этом деле проливает свет на финансовые махинации Trendesact/Hugo/PDL, и множества других компаний, замешанных в этих операциях. Коули дал показания, исходя из которых, становится ясно, что Кларк, Поуп и Цветков удерживали около 50-и поддельных предприятий для продолжения своей деятельности по переводу денег после того, как некоторые из банков стали обнаруживать реальную природу этих финансовых переводов. Как оказалось, до SunFirst существовал другой банк, Zions, который использовался для этих же целей.

По этой хронологии можно составить картину, из которой становится ясно, что зачинщиками всех этих финансовых махинаций являются именно Кларк и Поуп, а не Цветков, как сейчас утверждается. Кларк должен был выступать в роли анонимного информатора, пока не стало известно о его других делах и подставных компаниях. Та же картина наблюдается и в случае Джефа Нельсона, ещё одной мелкой сошки в бизнесе Кларка и Поупа, которого сам Чад Эли подозревал в том, что Джеф выступает «важнейшим» анонимным информатором по разным делам. По словам Коули, Кларк и Поуп наняли Нельсона, чтобы тот помогал им с работой с Intabill с американской стороны. Были ли предъявлены Нельсону какие-либо обвинения, после чего он стал информатором, или же это было его добровольное решение – не известно; имя Нельсона ни разу не появляется в судебных документах по этому делу; что, само собой, ещё не опровергает заявление Эли.

Воспроизведённая выше хронология должна помочь разобрать некоторые недоразумения, связанные с Чёрной Пятницей и событиями, которые к ней привели. Даниель Цветков был важной фигурой в этом событии, но явно не такой важной, как ему самому хотелось бы считать. Кёртис Поуп был куда важнее, и, в конечном итоге, отношения Поупа с другими компаниями, занимавшимися финансовыми переводами, и вызвали цепную реакцию, приведшую к Чёрной Пятнице.

Но если посмотреть на вершину списка, то его, без сомнения, возглавляет Джон Скотт Кларк. И хотя он умудрился потерять свой собственный бизнес, несколько месяцев работы в качестве анонимного информатора по делу множества компаний, занимавшихся переводами денег для покерных сайтов в 2009-ом и 2010-ом годах, дали следователям нескольких агентств достаточно сведений, чтобы накрыть фактически весь игорный бизнес Америки. Чёрной Пятнице суждено было случиться, и вина за это по большей части лежит на плечах Джона Скотта Кларка.

 

Автор: Haley Hintze

Источник: http://www.4flush.com
Перевод: Мандрыка Ярослав

Категории Без рубрики